أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لمكافحة الارهاب وغسل الاموال وبالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي ضبط تشكيل عصابي منظم مكون من 8 أشخاص تورط في تنفيذ عمليات تحويل أموال بطرق غير مشروعة تعرف اصطلاحا بـ"الحوالة البديلة".

وأوضحت (الداخلية) في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة اليوم الخميس أن "الحوالة البديلة" تعد إحدى الوسائل غير النظامية لتحويل الأموال خارج نطاق القنوات المصرفية المحلية والدولية بهدف التهرب من رقابة الجهات المختصة ومزاولة أنشطة مصرفية دون الحصول على الترخيص القانوني.

وأفادت أن التحريات الأمنية الدقيقة كشفت بعد تتبع حركة الأموال عن تورط المتهمين في ارتكاب جرائم جنائية متعددة من خلال تنسيقهم مع عدد من التجار في عدة دول شقيقة وصديقة مما ترتب عليه الإضرار بالنظام المالي والاقتصادي وإضعاف الثقة بالأنظمة المصرفية لتلك الدول ولدولة الكويت.

وأكدت أن هذا الفعل يعد جريمة تندرج ضمن نطاق الإضرار بالمصالح القومية للبلاد فضلا عن كونه مجرما ومعاقبا عليه وفقا لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشددت (الداخلية) على مواصلة الأجهزة الأمنية للتصدي بكل حزم لكل من يحاول استغلال النظام المالي بصورة غير مشروعة مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة وضبط المخالفين وستتخذ بحقهم أشد الإجراءات القانونية الرادعة حفاظا على نزاهة النظام المالي وصونا لسمعة دولة الكويت الإقليمية والدولية بما يرسخ مكانتها ويعزز أمنها واستقرارها.

للمزيد تابعخليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك